Криминал Общество Происшествия

Хто в Міністерстві Юстиції кришує рейдерів?

В Одеській області шляхом шахрайства та корупційних схем був «віджатий» приватний бізнес – мабуть, у деяких регіонах України Конституція не актуальна.

Мережа АЗС загальною вартістю в кілька мільйонів гривень незаконно захоплена двома «підприємливими громадянами – Морозом Михайлом Олексійовичем і Афанасенко Едуардом Вікторовичем. Їм вдалося не тільки силовим методом захопити чужий бізнес, але і набратися мільйонних кредитів, які виплачувати вони не збиралися.

За дивним збігом обставин, шахраї не тільки не отримали проблем із законом, а навіть отримали підтримку з боку місцевої адміністрації. Місцевий суд, поліція і навіть прокуратура потурають незаконної діяльності. У даний момент АЗС під брендом «Мустанг» працюють без жодних законних підстав, не проходять перевірок на безпеку і постачають покупцям несертифікований паливо, що є прямою загрозою безпеці на дорогах. Законний власник не може отримати доступ до своєї власності, наряди поліції лише розводять руками і виїжджають, а бізнес продовжує працювати в «тіні».

З чого все починалося

У 2013 році вищезазначені Мороз і Афанасенко прийняли рішення відкрити власний бізнес, а за стартовим капіталом звернулися в місцевий банк. Там вони отримали перший позику під свою приватну фірму «Мустанг», яка і по сьогоднішній день залишається назвою мережі АЗС. Через рік вони знову звернулися до Петрокоммерц-Україна (далі-Банк) і взяли іпотеку з новими умовами кредитування, включивши в договір ТОВ «Ніагара». Іпотека бралася під купівлю обладнання для восьми АЗС і чотирьох земельних ділянок для їх розміщення. На перший погляд звичайна підприємницька історія, обернулася кричущим порушенням чинного законодавства, в якому замішані фінансові організації і адміністративні органи

Перший підозрілий крок зробив Банк, який забезпечив компанії «Мустанг» і «Ніагара» великим кредитним позикою. Несподівано в Банку була введена тимчасова адміністрація в особі Олександра Гулея, який в подальшому став його ліквідатором.

Ліквідація банку – це популярний терені заробітку для шахраїв, які воліють грати по-крупному. Подібні процеси дозволяють деяким особам уникнути боргів за особливо великих позик, сприяють відмиванню грошей і виведення коштів з бізнесу, минаючи податкові звітності. Це випадок не став винятком і саме Олександр Гулей став посібником вищеописаних дій, заробивши кругленьку суму на незаконних фінансових операціях.

Ліквідація Банку і нові фінансові можливості для шахраїв

При процедурі ліквідації, банки продають свої кредити іншим фінансовим компаніям, які відшкодовують банку «тіло» кредиту, тим самим покриваючи його збитки. Подальші кредитні зобов’язання позичальники мають по відношенню до нового власника боргового договору. Так сталося і з кредитом Мороза з Афанасенко. У 2015 році Банк під керівництвом Гулея продав їх кредит фінансової компанії «Централ Капітал», як «проблемний борг». Власники ЧФ «Мустанг» і ТОВ «Ніагара» отримали відповідні офіційні повідомлення про зміну кредитора і навіть встигли зробити певні виплати.

До 2016 року Банк визнав банкрутство і було затверджено рішення про його ліквідацію – у цьому процесі Гулей побачив зручний спосіб заробити швидких грошей і вступив у змову з горе-позичальниками.

Будучи офіційним ліквідатором Банку, Гулей випускає нелегітимний Наказ № 60, нібито обнуляючий права фінансової компанії на набутий раніше позику. Чомусь Гулей вирішив, що ніхто не знає законів і йому зовсім не обов’язково звертатися в суд, для затвердження свого наказу. Без рішення суду, Наказ № 60 не має юридичної сили і не є приводом для фактичної передачі прав на володіння кредитом. Щоб прикрити цю «огрешность» Гулей звернувся до київського нотаріуса з фейковим наказом та оригіналом договору іпотеки, нібито отриманий від фінансової компанії ( насправді це був примірник позичальників). Таким чином, права на кредит були незаконно відібрані у «Централ капітал» і передані назад Банку.

Злочинну змову набув чинності – позичальники отримали шанс уникнути боргових зобов’язань і забути про іпотеку під свій бізнес, а Гулей вирішив прокрутити кредит за такою схемою неодноразово, продаючи його кількома фінансовими компаніями і обнуляючи договір знову і знову.

Театр абсурду з кримінальними «ускладненнями»

Як не дивно, Гулей не врахував, що компанія «Централ капітал» має всі права для захисту своїх інтересів і не буде сидіти склавши руки. Хоча обманута сторона не була повідомлена про зміни в договорі, правда вийшла на поверхню досить швидко і Фінансова компанія звернулася з позовом до суду. Були прикладені всі зусилля для того, щоб виявити всіх учасників тіньової оборудки і достеменно відновити ланцюжка дій зловмисників. В результаті позовну заяву під №910/12294/16 від фінансової компанії було задоволено і Наказ №60 визнаний недійсним.

Але впевнений у своїй безкарності Гулей, мабуть, він уже мав досвід з подібного роду схемами, не зупинився і видав новий Наказ №168, яким знову визнав договір продажу кредиту недійсним. Він явно планував виснажувати противника нескінченними судовими тяжбами, космічними витратами, виграючи при цьому час для реалізації власних планів. Заплутані і затяжні стратегії роботи українських судів зазвичай працювали йому на користь, а тому він був упевнений у своєму успіху.

Не втрачаючи часу дарма, Фінансова компанія прийняла рішення довести справу до Верховного Суду України, де здобула знакову перемогу. Рішенням суду ліквідатору Гулею в черговий раз вказали на те, що для обнулення договору з продажу кредиту, він повинен був звернутися до суду, представивши докази законності свого запиту. Що він негайно і зробив, але програв, зважаючи на незаконність первинної Наказу.

За підсумками судового процесу були виведені наступні факти: Гулей, використовуючи шахрайську схему, незаконно замінив договір іпотеки з Фінансової компанії на Банк і намагався продати дані кредити на Прозорро повторно. Він двічі виставляв лот на продаж, останній з яких був відкритий до торгів вже після укладення Верховного Суду. В результаті розслідування було виявлено, що Боржники здійснили виплати по іпотеці в розмірі 3 млн. грн. Цікаво лише те, що ці гроші не були зареєстровані або передані Фінансової компанії, вони осіли в кишені Гулея або виплати і не було зовсім, поки залишається невідомим. На підставі цих фактів, Гулей втратив свій посади і в даний момент на нього заведено кримінальну справу в рамках посадового злочину.

Спірні АЗС залишаються в руках шахраїв

У 2016 році Фінансова компанія на законних підставах прийняла іпотечне майно у власність, направивши боржникам всі повідомлення і діючи виключно у рамках закону. Афанасенко і Мороз знали про наслідки несплати по позиці і розраховували на підтримку з боку Гулея, з його відсталими Наказами. В цей час об’єкти АЗС були продані новому власнику – компанії «Сфера бізнесу».

Однак, через всього два місяці і низки невдач у суді, Боржники вирішили поборотися за програну власність. Звідки не візьмись, з’явився договір про продаж «Сфера бізнесу» Олійнику Віталію Миколайовичу, явно підставній особі, яка не так давно звільнився з місць не настільки віддалених. Новий власник, за очевидного збігом обставин уклав договір у тому ж районі Одеської області, де розташовувалися АЗС. Природно, Мороз отримав позов про протиправні дії і вирішив ще раз переоформити компанію – на цей раз власником зробили Тополя Григорія Анатолійовича з Одеси.

Законний власник вирішив звернутися до суду, щоб повернути собі майно, придбане за мільйони гривень. У такий примітивною схемою, де позивача измождают нескінченними переоформленням документів, до тих пір, поки слід псевдособстенника не загубиться, а у фактичного власника не закінчаться гроші, працювали вихідці з 90-х. Розрахунок йде виключно на те, що реальний власник відпустить ситуацію на самоплив, адже подібні розгляди можуть тривати роками, витягаючи не тільки гроші, але і здоров’я реального власника. За таким принципом «віджимали» квартири у беззахисних пенсіонерів на початку нульових, а сьогодні застосовують той же метод малого і середнього бізнесу.

В рамках порушеної кримінальної справи №12016100100013384 експертизою встановлена фальсифікація документів і заарештовані корпоративні права «Сфера бізнесу» та її нерухомість. Була доведена підробка підпису про купівлю-продаж компанії, але на практиці всі ці рішення не дали ніякого результату – шахраї все одно продовжують використовувати АЗС для отримання прибутку, захопивши їх силою. Поліція лише надає їм мовчазну підтримку з легкої руки місцевої адміністрації.

Куди ж поділися боргові зобов’язання насправді?

Навіщо платити по кредиту, особливо якщо мова йде про кілька мільйонів і є зручна схема цього боргу уникнути. В той час, як «Сфера бізнесу» була піддана злочинного рейдерського захоплення, представники Афанасенко і Мороз звернулися в Мін’юст, щоб оскаржити права власності на спірні АЗС в свою користь. По черговому збігом обставин (чи ні) опальний колишній заступник Мін’юсту Павло Мороз видав наказ, в якому анулював право Фінансової компанії на власність АЗС. І знову справа дійшла до Верховного суду, і знову наші горе-шахраї зазнали невдачі – наказ визнано недійсним (826/16628/16), а видав його Павло Мороз позбавлений посади і опинився під слідством. Але навіть ця невдача не змусила Михайла Мороз і Едуарда Афанасенко здатися, із завидною завзятістю вони спрямовувалися до реалізації своїх цілей і вирішили підкупити місцевий суд.

На початку 2017 року Михайло Мороз звернувся особисто в Илличесвкий суд Одеської області, де система спрацювала на диво швидко – всього через 3 дні він отримав рішення про припинення іпотек за спірним АЗС. Це рішення могло б обнулити його зобов’язання перед Фінансовою компанією і повернути йому АЗС, але апеляційним судом воно теж було скасовано. А суддя, що видала його під егідою законодавства, була знята з посади за грубе порушення конституції України.

Цей нещасливий позов був спочатку подано не на Фінансову компанію, яка фактично володіла іпотекою, а на Банк. Звичайно ж у суді Банк не захищався, навіть будучи незаконним іпотекодержателем, що він нібито зняв всі боргові зобов’язання з Боржників. Навіть під час розгляду справи посадового злочину судді Иллиечевского району, Банк направляв листи в її підтримку, вказуючи на нібито повну законність її дій. Стає очевидною тісний зв’язок між усіма учасниками афери, багато з яких вже позбулися посад, а багато хто до цих пір покривають незаконне захоплення АЗС. В цілому, Гулей видав низку листів за іншими позиками Афанасенко і Мороза, які допомогли одеситам зняти з себе зобов’язання по іпотеці АЗС.

Після того, як Мороз отримав незаконне рішення суду – він встиг перепродати спірну компанію своєї нової компанії «Люнакс», розділити її і роздати частки нерезидентам. А спірні об’єкти здаються його ж компанії в оренду (тобто ніхто і не намагається приховати свою причетність) за смішні гроші – 1000 грн. в місяць. На заваді стала лише свідомість потерпілої сторони, Фінансова компанія не послідувала прикладу аферистів і продовжувала в рамках закону боротися за свої права. І це дало свої результати, адже на превеликий жаль певних осіб, що застрягли в архаїзми перебудови, наша дивна неухильно рухається до європейського майбутнього. Тепер проблеми корупції в регіонах не покриваються столицею, і дійшовши до Києва, інформація про злочини вже позбавила роботи не першого чиновника.

Варто відзначити, що Афанасенко і Мороз, намагаючись утримати поводи злочинного бізнесу, «прибрали» компанію «Люнакс» з реєстрів, але потім побачивши, що ці методи не ефективні, вирішили знову відновитися. Однак, Михайло Мороз забув, що він нібито продав її в березні 2017 року (якраз після завершення описаних подій з продажу АЗС) черговим підставним особам — Тетяні Бевзюк, Антону Кульбаке і Геннадію Фроловському.

Завдяки ефективній законодавчій реформації в Україні, Фінансової компанії вдалося довести і реалізувати своє право ипотекодержатела і отримати спірні АЗС у власність на цілком законних підставах. В результаті цього затяжного справи АЗС прийшли у власність законному власникові і були продані ТОВ «Запоріжжя Інвест».

Власність захоплена рейдерами і недоступна власнику

Хотілося б закінчити цю історію хеппі-ендом, але жаль, для тих, хто уявив себе сильним світу цього, закони не писані. На сьогоднішній день законний власник не може отримати доступ до об’єктів, вони захоплені шляхом рейдерства, що в Україні, судячи з усього, заохочується. Ні поліція, при прокуратура навіть не намагаються допомогти реальному власнику, лише розводять руками і виїжджають з виклику.

Фонд гарантування і антирейдерська комісія на стороні шахраїв?

Лякає те, що поки на АЗС був накладений арешт, вони продовжували працювати – це не турбувало ні поліції, ні прокуратуру. Ніхто навіть не спробував перешкоджати незаконній діяльності, що наводить на думки про хабарі, підкупи і використанні зв’язків. Коли законний власник зажадав захисту і викликав поліцію, правоохоронці спробували розібратися, але особливої наполегливості не проявили.

Мороз і Афанасенко під егідою прокуратури здійснили рейдерське захоплення АЗС, поліція не бажає втручатися в конфлікт і при першій можливості самоусувається з території АЗС. За законом на загарбників має бути порушена кримінальна справа, але де воно? Чому спірне майно не описано і заправки продовжують працювати, торгуючи паливом невідомого походження?

Користуючись нагодою, Михайло Мороз продовжує звертатися до суду, оскаржуючи законні права власності. Не буде дивно, якщо у справі знову спливуть підроблені документи і тяганина затягнеться ще на роки. І протягом цих років клієнти заправки будуть ризикувати життям, не знаючи, що вони купують несертифікований паливо і у випадку проблем, їм навіть не буде кому пред’явити претензії.

До тих пір, поки в державі гроші і зв’язку працюють краще, ніж закон – «демократія» залишається лише порожнім звуком, яка не працює на практиці. Капіталізм, корупція і аристократія з поділом на бідних, які строго підпорядковані закону, і багатих, які пишуть собі закони самі – ось реальне обличчя сьогоднішньої системи управління в регіонах. Але ми живемо в епоху вільної інформації, і сьогодні кожен заслуговує повноцінного захисту своїх прав. В сучасній Україні стає занадто душно для архаїчних осколків пострадянських принципів управління, і дана проблема повинна вирішуватися на місцях з переглядом відповідності займаним посадам.

Олег Бойко

«>

16.04.2019
17:10
Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *